洗錢制裁｜美國凍結新幣5,200萬美元資產「新幣成東南亞詐騙集團洗錢平台」
美國司法部與財政部聯手制裁詐騙洗錢平台新幣，凍結超過5,200萬美元加密貨幣資產，指控該平台自2022年起處理超過240億美元非法交易，並透過新加坡及柬埔寨科技公司提供支援。
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洗錢
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喬治亞非法移民被控洗錢｜涉13億美元醫保詐騙
美國司法部起訴33歲喬治亞非法移民Erekle Gugava，控告他為俄羅斯跨國犯罪組織清洗13億美元醫保詐騙所得，涉案公司5個月內提交逾13億美元虛假索償，Gugava最高可判20年監禁。
美制裁新加坡油商Wellbred｜涉伊朗石油大亨網絡
美國財政部海外資產管制辦公室制裁新加坡油商Wellbred Capital及其阿聯酋、瑞士關聯公司，指出公司與伊朗石油運輸大亨穆罕默德·侯賽因·沙姆卡尼有聯繫，涉及數百億美元石油交易網絡。同一行動下，財政部亦將伊朗數碼資產領域納入制裁範圍，指控烏克蘭籍經紀人處理逾一億美元加密貨幣支付。
Bybit追蹤北韓黑客15億美元盜竊案｜美法院批准加速取證 9成贓款難追
美國聯邦法官批准Bybit追蹤2025年2月北韓黑客盜竊的15億美元加密貨幣。Bybit於6月18日提交密封訴訟，指控北韓偵察總局及Lazarus Group等涉案，法院6月19日准許加速取證。文件顯示90.2%贓款已難追蹤，僅5.3%約7550萬美元被凍結或追回，Bybit索償15億美元損失。
愛爾蘭｜毒梟基納漢從杜拜引渡回國 庭上稱不會獲准保釋
涉嫌指揮全球最大毒品及武器走私集團的愛爾蘭人丹尼爾·基納漢，從阿聯酋杜拜被引渡回國，在都柏林特別刑事法庭面對指揮犯罪組織控罪。他身穿黑色連帽衫及拖鞋出庭，無律師陪同下表示明白控罪，但不會獲准保釋，隨即還押波特勞伊斯監獄。
北韓拘捕前軍方黑客 涉盜兩銀行資金洗錢加密貨幣
北韓國家情報局7月12日在平壤拘捕多名前軍方黑客，涉嫌入侵中央銀行及對外貿易銀行系統，盜取國家資金並透過加密貨幣洗錢。中國經紀商將加密貨幣兌換為美元及人民幣，邊境聯絡人以小額轉賬規避監控。Chainalysis數據顯示北韓黑客去年竊取逾20億美元加密貨幣，佔全球黑客及詐騙損失76%。
印尼前反貪檢察官涉洗錢被捕 家中搜出1900萬美元及74公斤金條
印尼前反貪污檢察官費布里·阿德里安西亞被捕，當局在其住所搜出1900萬美元現金及74公斤金條。他否認洗錢指控，稱自己是刑事化受害者，律師要求公平審訊。
阿爾巴尼亞商人涉偽造契據 庫什納度假村項目再遇阻
阿爾巴尼亞反腐機構SPAK調查顯示，邁亞密商人阿圖爾·謝胡涉嫌偽造土地契據，將南部海岸線以約1.1億歐元售予庫什納度假村開發商，資金疑涉可卡因販運洗錢。村民已就土地業權爭議入稟法院十年，環保團體以「紅鸛革命」持續抗議。
泰國｜中國籍母親假冒泰籍父親註冊嬰兒 洗錢黑金牽涉700億銖
泰國警方7月9日展開「龍鱗行動」，拘捕醫院病歷員及地區官員，揭發中國孕婦赴泰產子後利用泰籍男子假冒父親登記國籍的詐騙網絡，涉案164宗，部分用作洗錢及持有資產。