洗錢制裁｜美國凍結新幣5,200萬美元資產「新幣成東南亞詐騙集團洗錢平台」
美國司法部與財政部聯手制裁詐騙洗錢平台新幣，凍結超過5,200萬美元加密貨幣資產，指控該平台自2022年起處理超過240億美元非法交易，並透過新加坡及柬埔寨科技公司提供支援。
【揀報】美國司法部與財政部針對東南亞詐騙集團的洗錢平台新幣（Xinbi）展開聯合行動，凍結逾5,200萬美元加密貨幣資產。司法部查封兩個錢包涉及約1,200萬美元，並追查另外47個錢包。財政部將新幣列為重大跨國犯罪組織，同時制裁新加坡SafeW Technology及柬埔寨Anwen Technology。 司法部指出，新幣Telegram頻道用作宣傳洗錢服務、定制詐騙網站及招募東南亞詐騙園區人員。區塊鏈分析公司TRM Labs全球政策主管Ari Redbord表示：「當Huione倒台後，新幣成為東南亞詐騙園區的首選託管及套現平台，以工業規模運作，處理超過360億美元交易 (industrial scale)。」新幣據稱與北韓黑客及柬埔寨Prince Group有關聯。
新聞來源：《Cointelegraph》