喬治亞非法移民被控洗錢｜涉13億美元醫保詐騙
美國司法部起訴33歲喬治亞非法移民Erekle Gugava，控告他為俄羅斯跨國犯罪組織清洗13億美元醫保詐騙所得，涉案公司5個月內提交逾13億美元虛假索償，Gugava最高可判20年監禁。
【揀報】美國司法部公布，33歲喬治亞非法移民Erekle Gugava被控洗錢共謀罪，涉嫌為俄羅斯跨國犯罪組織清洗13億美元醫保詐騙所得。 法庭文件顯示，Gugava名義上擁有賓夕法尼亞州ND Medical Solutions公司，2025年2月至7月期間，該公司向Medicare及多間保險公司提交至少13億美元虛假耐用醫療設備索償，保險公司實際支付約650萬美元。Gugava開設多個銀行戶口存入支票，再將款項轉往海外。 司法部助理部長Colin M. McDonald指出：「詐騙網絡無法運作，若無人願意為其洗錢及轉移贓款——阻止這些幫兇對保護納稅人資源至關重要 (deterring facilitators is essential to safeguarding taxpayer resources)。」他強調Gugava涉嫌透過國內外渠道轉移被盜資金，協助實施「針對美國人民的大規模詐騙 (massive fraud on the American people)」。 調查指集團盜用全美多地長者及殘疾人士身份，偽造醫生處方及設備發票。Gugava若罪成最高可判20年監禁。
新聞來源：美國司法部