新加坡匯款公司高層被控 430宗投訴未處理
新加坡匯款公司 Samlit Moneychanger 及其董事 Novianti 與合規經理 Malik Sameer 被控未能處理約430宗涉及中國收款人無法提取匯款的投訴，違反 MAS 指令。公司涉嫌在調查期間突然交回牌照，Malik 更被加控39項罪名包括妨礙司法公正。
【揀報】新加坡匯款公司 Samlit Moneychanger 及其兩名高層被控未能處理約430宗客戶投訴，涉及中國收款人無法提取匯款。新加坡金融管理局與警方發表聯合聲明指，Samlit 於2024年2月突然交回支付服務牌照，意圖在 MAS 檢查期間終止業務，引發調查。 案情顯示，自2023年12月中旬起，大批客戶向警方舉報，指透過 Samlit 匯出的款項在中國被凍結或沒收，但公司未有提供協助。MAS 於2024年2月22日發出指令，要求 Samlit 繼續處理投訴，包括向受影響匯款人提供相關資料，以便他們向中國執法機關申訴。然而公司未有遵從。 Samlit 董事 Novianti（45歲）及合規經理 Malik Sameer（36歲）各被控17項違反《金融服務與市場法》的罪名。Malik 更被加控39項罪名，包括2項妨礙司法公正及多項拒絕向警方提供電子設備密碼的指控。他涉嫌干擾警方存取兩個電郵帳戶，並未按警方20次要求提供密碼。 MAS 已凍結 Samlit 的公司銀行帳戶。聯合聲明強調，MAS 指令仍然有效，直至公司符合多項條件，包括由外部審計師確認已為債務作出足夠準備。 警方與 MAS 調查 Samlit 是否涉及欺詐交易，但未有足夠證據提出刑事檢控。案件將於8月6日再提堂。每項違反 MAS 指令罪名最高可罰款100萬新元，妨礙司法公正罪最高可判監7年。
新聞來源：《CNA》、《The Straits Times》