新加坡奢侈品詐騙案 Tradeluxury 董事被控洗黑錢
新加坡 Tradeluxury 董事 Yap Lee Peng Somchai 被控洗黑錢及失職，涉 Tradenation 奢侈品詐騙案。警方指泰國當局 6 月暫扣多處物業，正協助受害者追討損失。兩公司主腦已判囚，合共騙取 166 人逾 1200 萬新元。
【揀報】新加坡 Tradeluxury 董事 Yap Lee Peng Somchai 21 日被控洗黑錢及失職罪名。她是 Tradenation 奢侈品詐騙案涉案公司之一的董事，亦為公司銀行戶口授權簽署人。 新加坡警方商業事務局表示，泰國反洗錢辦公室 6 月已暫扣多處物業，商業事務局正協助受害者整合索償，以便按泰國法律追討資產。警方已聯絡曾報案的受害者。 警方指出，2022 年 5 至 8 月期間接獲 187 宗針對 Tradeluxury 及 Tradenation 的報案，涉案公司以預訂模式銷售名牌手錶及手袋，收取全款後卻無法交貨。泰國籍主腦 Pansuk Siriwipa 及其新加坡籍丈夫 Pi Jiapeng 已分別被判 14 年及 5 年 10 個月監禁。 兩公司由 2021 年底起因供應問題及資金短缺虧損，Pansuk 明知無法履約仍繼續接單，至 2022 年 6 月共詐騙 166 名受害者逾 1200 萬新元。
新聞來源：《Channel NewsAsia》