南韓取消加密貨幣旅行規則門檻 全面擴大反洗錢監管
南韓內閣通過法令修正案，取消加密貨幣轉賬100萬韓圓門檻，所有註冊VASP之間轉賬無論金額大小均須共享發送及接收方資訊。金融情報局指出此舉堵塞用戶分拆小額轉賬規避監管的漏洞，並加強對海外交易所及個人錢包的風險管控。新規將於法令頒布後六個月生效，VASP註冊新制則於8月20日實施。
【揀報】南韓內閣通過《特定金融交易資訊報告及使用法》執行令修正案，取消加密貨幣「旅行規則」100萬韓圓門檻，所有註冊虛擬資產服務提供商之間的轉賬無論金額大小均須共享發送方與接收方資訊。接收平台可要求補充缺失資料或拒絕交易。 南韓金融情報局表示，此舉旨在防止用戶分拆轉賬規避監管。局方引述一宗案例，一名用戶存入約2億韓圓購買Tether後，分拆成216筆小於100萬韓圓的提款。 新規同時收緊海外交易所及個人錢包轉賬。註冊VASP須按交易對手風險決定是否允許，低風險海外交易所轉賬獲准，高風險對手方交易則禁止。涉及個人錢包的轉賬僅限發送方與接收方為同一人。VASP須建立監測系統，針對涉及海外交易所或個人錢包且金額達1000萬韓圓以上的可疑交易進行報告。 修正案強化VASP註冊要求，包括財務健康、內部控制、人員配置及基礎設施標準，並加強對主要股東審查。VASP註冊新制於8月20日生效，現有業者有一年緩衝期；「旅行規則」及其他反洗錢要求則於法令頒布後六個月實施。
新聞來源：《CoinTelegraph》