Radiant World 欺詐案｜前 Vitol 交易員確認交易後遭否認
新加坡鐵礦石貿易商 Radiant World 涉嫌以偽造文件詐騙逾十億美元貸款，前 Vitol 印度交易員 Kunal Ahuja 曾向銀行確認交易，Vitol 隨後否認。逾三億美元應收賬款來自阿聯酋不明公司，Glencore 及 Vitol 均否認欠款，新加坡警方已展開調查。
【揀報】總部位於新加坡的鐵礦石貿易商 Radiant World 涉嫌以偽造文件詐騙逾十億美元貸款，牽涉全球大宗商品巨頭及多家銀行。前 Vitol 印度交易員 Kunal Ahuja 曾向貸款銀行 Intesa Sanpaolo 及 Jefferies Financial Group 確認至少一筆交易，但 Vitol 隨後否認，令案情更趨複雜。 根據《彭博社》及《海峽時報》報導，Ahuja 於 2024 年從 Glencore 跳槽至 Vitol，並將 Radiant World 業務關係帶往新東家。Radiant World 創辦人 Pinkesh Nahar 在法庭文件中指出，Ahuja 曾於 2011 年將他引薦予 Glencore，並於 2017 年建議開展衍生品交易。Nahar 在宣誓書中稱 Ahuja 曾「承認相關交易 (acknowledged the relevant transaction)」，但 Vitol 發言人表示 Ahuja 已離職，並拒絕進一步回應。 案件另一焦點為 Radiant World 聲稱的 10.07 億美元應收賬款，其中逾三億美元來自阿聯酋四家公司，包括 Milla Sky Trading、Thinkertech General Trading、Fly Horse General Trading 及 Bigbubble General Trading。《彭博社》實地走訪發現，Milla Sky 已停止營運，其代表表示從未聽聞 Radiant World 或任何欠款。其餘三家公司註冊地址均為共享辦公空間，無法聯繫到員工。 Radiant World 發言人向《彭博社》提供三家公司電子郵件截圖，顯示確認欠款，但郵件均來自中國免費郵箱服務 163.com。此外，Radiant World 聲稱 Glencore 及 Vitol 分別欠款 1.5 億及 1 億美元，但兩家公司均否認有未結款項。Vitol 發言人明確表示：「所有交易已結算完畢 (transactions settled)」。 新加坡警方已於 8 月突擊搜查 Radiant World 辦公室並展開刑事調查。Mizuho Financial Group 旗下機構正尋求法院委任重組專員接管，指控其涉及「大規模欺詐 (large-scale fraud)」，但 Radiant World 否認所有指控，並稱將積極抗辯。