阿聯酋｜迪拜虛擬貨幣交易所涉40億美元伊朗洗黑錢「革命衛隊牽涉其中」
總部位於迪拜的無牌照加密貨幣交易所Shelbit被揭涉及價值40億美元的伊朗制裁規避網絡，成為全球最大伊朗非法賭博樞紐。平台由伊朗僑民Siavash Kayvanpour營運，涉嫌協助伊朗中央銀行及伊斯蘭革命衛隊進入全球加密市場，並向幣安等交易所轉移數億美元資金。
【揀報】總部位於迪拜的無牌照加密貨幣交易所Shelbit，涉入價值40億美元的伊朗制裁規避網絡。路透社報道指，該平台由伊朗僑民Siavash Kayvanpour營運，成為全球最大伊朗非法賭博網絡的樞紐。 Shelbit已向包括幣安在內的多家交易所轉移數億美元。幣安表示已調查相關用戶並凍結賬戶。前調查員John Wojcik稱，這是「迄今發現的最大伊朗非法賭博網絡 (largest Iranian illegal gambling network)」。 獨立研究員Rich Sanders指「這顯然是一次伊斯蘭革命衛隊的行動 (IRGC operation)」。路透社未能確認伊斯蘭革命衛隊是否直接控制Shelbit。
新聞來源：《CoinDesk》